СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

24.05.2023 12:18

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: очередное общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7) Внесение изменений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 06 июня 2023 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, тел +7(351) 7257694, с 9:00 до 16:30 часов в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 года.

Не позднее 26 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 26 июня 2023 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

- Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров Обществ провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на ГОСА по итогам 2022 г. в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Выполнение мероприятий при НМУовый материал

30.11.2022 05:59

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

30.06.2023 12:03

09.12.2024 12:04

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»

09.12.2024 10:02

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»...

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров