ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.
Акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
454047, Челябинская обл., город Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
30 апреля 2019 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
24 мая 2019 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, заводоуправление, учебный класс. |
|
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: |
|
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
09 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
10 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
10 час. 20 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 час. 20 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
10 час. 30 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Чумакова А.А. по доверенности № 216 от 28.11.2018 |
|
Дата составления протокола : |
27.05.2019 года |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 857 716 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.3277% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 857 716 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 857 716 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 857 716 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.3277% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 857 716 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 857 716 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2018 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 г. в общем размере 24 671 850 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 г.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 г. в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положения п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ |
5 857 716 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.3277% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 857 716 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 857 716 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2018 г. в размере 3 (три) рубля одну привилегированную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
43 935 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
43 935 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
41 004 012 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
93.3277% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
5 904 216 |
|
2 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
5 849 766 |
|
3 |
Захаров Константин Юрьевич |
5 848 566 |
|
4 |
Ридель Галина Валерьевна |
5 847 666 |
|
5 |
Тейхриб Ирина Петровна |
5 846 466 |
|
6 |
Захаров Георгий Константинович |
5 846 466 |
|
7 |
Клепов Юрий Владимирович |
5 846 466 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
14 400 |
|
|
ИТОГО: |
41 004 012 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
- Михайлов Олег Дмитриевич
- Стародубцев Сергей Владимирович
- Захаров Константин Юрьевич
- Ридель Галина Валерьевна
- Тейхриб Ирина Петровна
- Захаров Георгий Константинович
- Клепов Юрий Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
851 310 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
432 526 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
50.8071% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Яровая Наталья Григорьевна |
427 576 |
98.86 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
|
2 |
Кижаева Нина Сергеевна |
427 576 |
98.86 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
|
3 |
Койгерова Татьяна Анатольевна |
427 576 |
98.86 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
|
4 |
Конышева Ольга Александровна |
427 576 |
98.86 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
|
5 |
Косенок Дина Николаевна |
427 576 |
98.86 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- Яровая Наталья Григорьевна
- Кижаева Нина Сергеевна
- Койгерова Татьяна Анатольевна
- Конышева Ольга Александровна
- Косенок Дина Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 857 716 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.3277% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 857 716 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 857 716 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 102 960 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания /Захаров К.Ю./
Секретарь собрания /Стахеева О.А./