Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

30.06.2023 12:03

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения и адрес общества:	454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021

В Отчет об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7) Внесение изменений в устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 531 346
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6490%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 527 409	99.9397
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 937	0.0603
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 531 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 1) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 531 346
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6490%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 521 920	99.8557
"ПРОТИВ"	5 676	0.0869
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 750	0.0574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 531 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2022 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
Не выплачивать по итогам 2022 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 2) повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	7 896 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 525 559
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6363%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 522 009	99.9456
"ПРОТИВ"	1 150	0.0176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 400	0.0368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 525 559	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать по итогам 2022 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 317 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 317 577
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 719 422
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.6490%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Олег Дмитриевич	4 631 424
2	Тейхриб Ирина Петровна	4 631 424
3	Терехов Сергей Николаевич	4 631 424
4	Стародубцев Сергей Владимирович	4 631 424
5	Стародубцева Елена Дмитриевна	4 631 424
6	Уткин Дмитрий Викторович	4 631 424
7	Барыкин Вячеслав Сергеевич	4 631 424
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		8 997 926
"По иным основаниям"		4 301 528
ИТОГО:		45 719 422

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Михайлов Олег Дмитриевич
Тейхриб Ирина Петровна
Терехов Сергей Николаевич
Стародубцев Сергей Владимирович
Стародубцева Елена Дмитриевна
Уткин Дмитрий Викторович
Барыкин Вячеслав Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 657 833
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 286 668
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	48.4104%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 531 346
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6490%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 523 759	99.8838
"ПРОТИВ"	850	0.0130
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 737	0.1031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 531 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 106000 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 531 346
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6490%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 522 420	99.8633
"ПРОТИВ"	2 039	0.0312
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 887	0.1054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 531 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь ч.6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уменьшить уставный капитал Общества, составляющий 8 223 950,00 рублей (восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят рублей ноль копеек) на 321 439 (Триста двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять рублей ) путём погашения приобретенных Акционерным обществом «Челябинский завод "Теплоприбор" собственных размещенных акций и не реализованных в течении года с даты их приобретения в количестве 321 439 (Триста двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять) штук, из которых:

обыкновенных именных акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" 243 189 (двести сорок три тысячи сто восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

привилегированных акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" 78 250 (семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор путем погашения собственных акций осуществить в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Установить, что в результате погашения части акций Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" уставной капитал Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" составит 7 902 511 (Семь миллионов девятьсот две тысячи пятьсот одиннадцать рублей ноль копеек) и будет разделен на 6 033 311 (Шесть миллионов тридцать три тысячи триста одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 1 869 200 (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уполномочить генерального директора Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" Денисова Валерия Михайловича совершить в сроки, установленные действующим законодательством РФ, все действия, связанные с погашением акций, с размещением сообщений об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор", с подготовкой и утверждением Советом директоров Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» отчета о погашении акций, с внесением и регистрацией изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" в результате погашения части акций.

Установить, что Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления в журнале "Вестник государственной регистрации" вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222, тел. тел. 8 (351) 725-89-78, e-mail: secretar@tpchel.ru, Генеральный директор Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор" Денисов Валерий Михайлович . Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества в журнале "Вестник государственной регистрации".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 531 346
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.6490%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 522 420	99.8633
"ПРОТИВ"	2 039	0.0312
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 887	0.1054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 531 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала в редакции проекта Изменения №10 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания С. Н. Терехов

Секретарь собрания П. Г. Саламатов

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

24.05.2023 12:18

Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»

07.11.2023 11:51

09.12.2024 12:04

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»

09.12.2024 10:02

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»...